证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-027
江苏常发制冷股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2010年11月27日以电话、邮件方式送达，会议于2010年12月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名，独立董事杨继昌因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事陈来鹏代为出席会议并行使表决权，董事潘国平因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权董事谈乃成代为出席会议并行使表决权。会议由董事长黄小平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于2010年6月3日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司使用5,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见 2010年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》)。公司于2010年12月2日将上述金额归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中航证券有限公司及保荐代表人。
公司拟继续利用部分闲置募集资金5,000万暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，并承诺暂时补充流动资金的款项在到期日前及
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、保荐机构需对该议案发表意见。
《江苏常发制冷股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为加快公司发展速度，理顺事业部和公司总部职能关系，确立以事业部为主题经营发展模式，完善事业部的组织结构和职责权利，拟对公司组织构架进行调整。
设立冰箱两器事业部、空调两器事业部、铜管事业部、技术中心、质量管理中心、运营管理中心、外贸部、法律事务部；公司行政部更名为办公室；撤销公司设备部、生产部、管理部、资材部、质量部、技术部、投资发展部。
3、审议通过了《关于向全资子公司武进江南铝氧化有限公司出售土地的议案》；
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因公司生产布局的需要，拟向全资子公司武进江南铝氧化有限公司出售位于武进区礼嘉镇建东村的865.5平方米土地，用途为工业用地，剩余使用年期41.61年。根据江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的编号为（江苏）金宁达（2010）（估）字WJ329号评估报告，土地单价为305元/平方米，总地价为26.40万元。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2010年12月4日
