证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2022-070
延安必康制药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 7 月 20 日（星期三）下午 14:00 开始
网络投票时间为：2022 年 7 月 20 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 7 月 20 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月
20 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中
心 39 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计45名，所持（代表）股份数239,508,868股，占公司有表决权股份总数的15.6308%。
其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共43名，所持（代表）股份数2,698,700股，占公司有表决权股份总数的0.1761%。
公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人2名，所持（代表）股份数146,394,150股，占公司有表决权股份总数的9.5540%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共43名，所持（代表）股份数93,114,718股，占公司有表决权股份总数的6.0769%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，表决了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意239,151,068股，占出席会议有表决权股份总数的99.8506％；反对357,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1494％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,340,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的86.7418％；反对357,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的13.2582％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意239,151,068股，占出席会议有表决权股份总数的99.8506％；反对357,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1494％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,340,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的86.7418％；反对357,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的13.2582％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意237,680,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.2365％；反对1,828,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.7635％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意870,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的32.2415％；反对1,828,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的67.7585％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意237,580,468股，占出席会议有表决权股份总数的99.1949％；反对1,928,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8051％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意770,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的28.5434％；反对1,928,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的71.4566％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
表决结果：同意239,176,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.8613％；反对332,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1387％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,366,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.6941％；反对332,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的12.3059％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意239,176,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.8613％；反对332,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1387％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,366,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.6941％；反对332,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的12.3059％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》；
表决结果：同意237,577,668股，占出席会议有表决权股份总数的99.1937％；反对1,927,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.8049％；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意767,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的28.4396％；反对1,927,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的71.4381％；弃权3,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1223%。
8、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2022-2024 年）>的议案》。
表决结果：同意239,176,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.8613％；反对332,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1387％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,366,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.6941％；反对332,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的12.3059％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十一日
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