002411 深市 延安必康

证券代码：002411        证券简称：延安必康        公告编号：2021-117
            延安必康制药股份有限公司

        第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2021年10月14日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2021年10月13日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司对外提供担保的议案》。

    监事会认为：公司下属子公司必康润祥医药河北有限公司为与公司不存在关联关系的辛集市博康医药连锁有限公司向河北辛集农村商业银行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币2,300.00万元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


          延安必康制药股份有限公司
                    监事会

            二〇二一年十月十五日