证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-052
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召集人:公司第五届董事会
2、本次股东大会现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日下午 14:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长车成聚先生。
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 48 人，代表股份 1,628,902,464 股，占公司
总股份的 57.2985%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 13 人,代表股份1,617,193,094 股,占公司总股份的 56.8866%；通过网络有效投票的股东 35 人，代表股份 11,709,370 股，占公司总股份的 0.4119%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。广东华商（龙岗）律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 1,627,268,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997%；反对 1,028,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0631%；
弃权 605,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,028,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6334%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意1,627,268,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997%；
反对1,008,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619%；
弃权625,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,008,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4655%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 1,627,292,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；反对 984,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；
弃权 625,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,300,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4810%；
反对 984,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2682%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 1,627,292,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；反对 984,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；
弃权 625,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,300,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4810%；
反对 984,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2682%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,627,347,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045%；
反对1,529,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939%；
弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,356,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9437%；
反对 1,529,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8393%；
弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,628,433,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中中小股东表决情况：
反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。
表决结果：该议案审议通过。
7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东车成聚先生回避了本议案的表决。
表决情况：
同意1,522,241,593股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8928%；
反对1,028,340股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0675%；
弃权605,440股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0397%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,028,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6334%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：该议案审议通过。
8、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决情况：
同意 1,618,962,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3898%；
反对 9,334,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5731%；
弃权 605,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,970,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5465%；
反对 9,334,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3705%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意1,627,853,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权605,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,862,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1967%；
反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》
表决情况：
同意1,627,813,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权645,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,822,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8584%；
反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
弃权 645,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4213%。
表决结果：该议案审议通过。
11、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：
王鸣先生获得同意 1,626,418,617 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.8475%；
刘海波先生获得同意 1,625,754,561 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.8067%；
王咏梅女士获得同意 1,626,030,358 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8237%
其中中小股东表决情况：
王鸣先生获得同意 9,427,363 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.1470%；
刘海波先生获得同意 8,763,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.5719%；
王咏梅女士获得同意9,039,104股，占出席会议中小股东所持股份的75.8874%；
表决结果：王鸣先生、刘海波先生、王咏梅女士被选举为公司第六届董事会独立董事。
12、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
李庆文先生获得同意 1,626,430,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8483%；
车成聚先生获得同意 1,625,777,227 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8081%；
祝振茂先生获得同意 1,625,694,861 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8031%；
赵明军先生获得同意 1,625,772,847 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8079%；
朱辉女士获得同意 1,625,772,849 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8079%；
王健先生获得同意 1,625,772,842 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8079%；
其中中小股东表决情况：
李庆文先生获得同意 9,439,603 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.2497%；
车成聚先生获得同意 8,785,973 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.7622%；
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