证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-039
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张元荣先生的书面辞职报告。张元荣先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务、并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，张元荣先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，张元荣先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
鉴于张元荣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，张元荣先生仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员职务的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事，张元荣先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
张元荣先生确认其任职期间与公司董事会不存在重大意见分歧，也无任何需通知公司股东的事项。
张元荣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向张元荣先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王贺军先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。王贺军先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选王贺军先生为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王贺军先生尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺参加深圳证券交易所最近一次的独立董事资格培训。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年4月29日
附件：
王贺军先生简历
王贺军先生，1970 年 11 月出生，中国籍，汉族，无党派人士，无境外永久
居留权，南京大学毕业，博士学位，高级经济师。现任厦门市新的社会阶层人士联谊会会长、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、政协厦门市第十、十一、十二届委员、中华儿女荣誉董事会董事、社会发展研究会副会长、长期资产管理公司董事、中汇宝网络科技股份有限公司董事长。王贺军先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
王贺军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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