证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-046
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会
议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2022
年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公司监
事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
《2021 年度董事会工作报告》已在《2021 年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析中披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021年度报告全文》。
公司独立董事张元荣先生、刘海波先生、林丹丹女士向董事会提交《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事 2021 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2021 年度报告全文及摘要》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司 2021 年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
4、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意公司 2021 年度利润分配预案：充分考虑到公司目前处于发展期，为保证公
司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不送红股，不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
9、审议并通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子
公司生产经营及新项目建设的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意 2022
年 度 公 司 及 子 公 司 担 保 额 度 预 计 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2021 年度财
务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经
营 成 果 ， 使 公 司 的 会 计 信 息 更 具 有 合 理 性 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
12、审议并通过了《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司全资子公司开展套期保值业务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司进行套期保值业务的公告》。
13、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
14、审议并通过了《关于拟投资建设氢气改造提升项目的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司投资建设氢气改造提升项目，有助于进一步增强公司产品的盈利能力，对于公司延伸产业链、优化和提高产品附加值、提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。同意公司投资建设氢气改造提升项目的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟投资建设氢气改造提升项目的公告》。
15、审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意补选王刚先生为公司第五届董事会非独立董事，公司独立董事对上述审议事
项 发 表 了 明 确 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
16、审议并通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意补选王贺军先生为公司第五届董事会独立董事，公司独立董事对上述审议事
项 发 表 了 明 确 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
17、审议并通过了《关于关于拟投资建设 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁
酯项目的议案》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目的公告》。
18、审议并通过了《关于召集公司 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意召开 2021 年度股东大会，并将本次董事会审议的第 1、2、4、5、6、9、10、
15、16 提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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