证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-038
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事韩刚先生已于
2021 年 12 月 24 日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务。具体
内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：
2021-115）。
2022 年 4 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于补选董事的议案》，董事会同意补选王刚先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选董事简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的相关内容。上述董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年4月29日
附件：
补选董事简历
王刚先生，1981 年生，汉族，中共党员，中国籍，无永久境外居留权，武
汉大学工学学士。曾任大连万达集团股份有限公司人力资源副总经理。自 2016年 5 月入职雪松控股集团有限公司，现任雪松控股集团有限公司董事、副总裁。
王刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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