证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-023
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2021
年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监
事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
《2020 年度董事会工作报告》已在《2020 年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析中披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度报告全文》。
公司独立董事张元荣先生、刘海波先生、林丹丹女士向董事会提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司 2020 年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
4、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意公司 2020 年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每10 股派现金 2.86
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
总股本 1,775,209,253 股减去公司回购股份 26,974,600 股，剩余 1,748,234,653 股，
以此计算合计拟派发现金红利 499,995,110.76 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度外部审计机构，并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度外部审计机构。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于批准 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2021 年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登
载的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
8、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
9、审议并通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
10、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部担保额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意公司为各子公司提供不超过 270,000 万元的担保额度。本次担保充分考虑了各子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决各子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和全体股东利益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2021 年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。
上述担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
11、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2020 年度财
务报表能够更加公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经
营 成 果 ， 使 公 司 的 会 计 信 息 更 具 有 合 理 性 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
13、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于更换证券事务代表的公告》。
14、审议并通过了《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司全资子公司开展套期保值业务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司进行套期保值业务的公告》。
15、审议并通过了《关于公司 2021 年-2023 年三年股东回报规划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2021 年-2023 年三年股东回报规划》。
上述担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
16、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2021 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
17、审议并通过了《关于召集公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意召开 2020 年度股东大会，并将本次董事会审议的第 1、2、4、5、6、10、11、
15 以及第五届临时董事会第八次会议审议的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》和第五届临时董事会第九次会议审议的《关于公司购买董监高责任险的议案》同时提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2020年度股东大会的通知》。
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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