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齐翔腾达:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-04-17


          淄博齐翔腾达化工股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召开情况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年4月16日(星期二)14时00分,在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长车成聚先生主持会议。

  出席会议的股东及股东代理人11人,代表股份1,012,609,849股,占公司总股份的57.0417%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份1,012,549,449股,占公司总股份的57.0383%;通过网络有效投票的股东4人,代表股份60,400股,占公司总股份的0.0034%。

  公司董事陈晖、祝振茂、林丹丹,监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席会议,公司高级管理人员焦卫、朱淑军、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:

    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

    表决情况:

  同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况:

  同意390,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    表决结果:该报告通过。

表决情况:
同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况:
同意390,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果:该报告通过。
3、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决情况:
同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况:
同意390,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果:该报告通过。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况:
同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况:
同意390,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。


  5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

    表决情况:

  同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况:

  同意390,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:同意公司2018年度利润分配方案为:公司2018年末的总股本1,775,209,253股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金0.9元(含税),不以资本公积转增股本。

  6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

    表决情况:

  同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况:

  同意390,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该议案通过。同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度外部审计机构。

  7、审议通过了《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》

  表决情况:

  同意1,012,326,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9720%;

  反对283,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0280%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。


  同意106,800股,占出席会议中小股东所持股份的27.3846%;

  反对283,200股,占出席会议中小股东所持股份的72.6154%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。

  8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决情况:

  同意1,012,340,349股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;

  反对269,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:

  同意120,500股,占出席会议中小股东所持股份的30.8974%;

  反对269,500股,占出席会议中小股东所持股份的69.1026%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

  9、审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

  表决情况:

  同意1,012,340,349股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;

  反对269,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:

  同意120,500股,占出席会议中小股东所持股份的30.8974%;

  反对269,500股,占出席会议中小股东所持股份的69.1026%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:同意确认公司2018年度现金管理及2019年度使用每次不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险

  10、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

  表决情况:

  同意1,012,340,349股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;

  反对269,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:

  同意120,500股,占出席会议中小股东所持股份的30.8974%;

  反对269,500股,占出席会议中小股东所持股份的69.1026%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过,同意修改股东大会议事规则。

  11、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

  表决情况:

  (1)选举张元荣为公司第四届董事会独立董事,同意1,012,549,449股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;

  其中中小股东表决情况:

  同意329,600股,占出席会议中小股东所持股份的84.5128%;

  (2)选举叶兰昌为公司第四届董事会独立董事,同意1,012,549,449股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;

  其中中小股东表决情况:

  同意329,600股,占出席会议中小股东所持股份的84.5128%;

  表决结果:同意聘任张元荣先生和叶兰昌先生担任公司第四届独立董事。
  12、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

  表决情况:

  同意1,012,609,849股,占出席会议所有股东所持股份的100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:


  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:同意聘任韩刚先生担任公司第四届董事会董事。

    二、法律意见

  广东华商律师事务所杨文杰和张愚律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    三、备查文件

  1、公司2018年度股东大会决议;

  2、广东华商律师务所对公司2018年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

                                      淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                              2019年4月17日