证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-012
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年3月25日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事6名。公司独立董事苗耕书先生、沈国权先生及非独立董事刘湖源先生因公务不能现场出席本次董事会，苗耕书先生、沈国权先生委托独立董事林丹丹女士代为出席并表决，刘湖源先生委托非独立董事陈晖先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2018年度利润分配预案：以公司2018年度利润分派股权登记日股
本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.90元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案已征得全体独立董事事前认可，董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度外部审计机构。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于批准2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避
该议案已征得全体独立董事事前认可，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2019年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
9、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
10、审议并通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意为公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限一年。公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司资产负债率超过70%，公司为其提供的13,000万元担保需提交股东大会审议通过后方可实施。
11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2018年度现金管理及公司2019年度现金管理额度的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
14、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
16、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
17、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
18、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
19、审议并通过了《关于召集公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开2018年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、12、14、16、17项议案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2019年3月26日
