证券代码:002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-025
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2017年度股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司于2018年4月24日召开2017年度股东大
会，在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网披露了本次股东大会决议公告（详情参见公告编号：2018-023）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》的相关规定及交易所要求，对2017年度股东大会决议公告进行补充。补充后公告全文如下：
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于
2018年4月24日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事
会召集，董事会秘书祝振茂先生主持会议。
出席会议的股东及股东代理人12人，代表股份973,909,259股，占公司总
股份的 54.8617%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 10 人,代表股份
972,457,009股,占公司总股份的54.7799%；通过网络有效投票的股东2人，代
表股份1,452,250股，占公司总股份的0.0818%。
公司董事陈晖、刘湖源、徐少芬、祝振茂、独立董事苗耕书，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席会议，公司高级管理人员尹伟令、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，表决情况如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该报告通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意公司
2017年度利润分配方案为：公司2017年末的总股本1,775,209,253股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派现金1.20元（含税），不以资本公积转增股
本，不送红股。
6、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案通过。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度外部审计机构。
7、审议通过了《关于公司2018年度对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保额度13,000万元，额度有效期自股东大会决议通过后12个月。
8、审议通过了《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的的议案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意公司2018年-2020年三年股东回报规划。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所杨文杰、李顺信律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2．淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2018年4月26日
