证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-013
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2018年3月26日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2018年3月30日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事7名。公司董事范佳昱先生、刘湖源先生因公务不能现场出席本次董事会，分别委托非独立董事陈晖先生、徐少芬女士代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2017年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2017年度利润分配预案：以公司2017年末的总股本1,775,209,253
股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金1.20元（含税），不以公积
金转增股本，不送红股。该议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案已征得全体独立董事事前认可，董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度外部审计机构。该议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于批准2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避
该议案已征得全体独立董事事前认可，关联董事车成聚先生、陈晖先生、范佳昱先生、徐少芬女士、刘湖源先生回避对该议案的表决。2018 年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
9、审议并通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
10、审议并通过了《关于公司2018年度内部担保权限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意为公司及全资子公司青岛思远化工有限公司在向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过50,000万元，担保期限一年。公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供的担保，需提交股东大会审议通过后方可实施。
11、审议并通过了《关于山东齐鲁科力化工研究院有限公司完成业绩承诺期相关事宜并资产减值测试的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
12、审议并通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
13、审议并通过了《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于召集公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开2017年年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、
10、13项议案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2018年3月31日
