002406 深市 远东传动

证券代码：002406        证券简称：远东传动        公告编号：2021-040
债券代码：128075        债券简称：远东转债

            许昌远东传动轴股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 10 月 27 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 11
日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事
0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事
会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

    议案一：《2021 年第三季度报告全文》；

  报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

    议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金
可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、经与会独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

                                    许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日