证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-097
北京四维图新科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12
月 18 日在公司 2023 年第三次临时股东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》，全体
董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2023 年 12 月 18 日公司第六
届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式
召开，现场会议在北京市海淀区永旭南路四维图新大厦 A 座 13 层 1303
会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，
一致同意选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，选举程鹏先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张鹏先生、程鹏先生简历请见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任程鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
程鹏先生简历请见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司总经理程鹏先生为法定代表人的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任梁永杰先生、孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
梁永杰先生、孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生简历请见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
姜晓明先生简历请见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任孟庆昕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
孟庆昕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系电话：010-82306399
传 真：010-82306909
联系邮箱：dongmi@navinfo.com
联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座
孟庆昕女士简历请见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第 2、4、5、6 项议案发表了独立意见，详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
7、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会工作细则等相关规定，经与会董事讨论决定，公司组建第六届董事会三个专门委员会，专门委员会人员组成如下：
审计委员会委员：独立董事王啸先生、董事刘伯年先生、独立董事李克强先生，其中独立董事王啸先生任主任委员。
提名委员会委员：独立董事李克强先生、副董事长程鹏先生、独立董事王小川先生，其中独立董事李克强先生任主任委员。
薪酬与考核委员会：独立董事王小川先生、董事毕垒先生、独立董事王啸先生，其中独立董事王小川先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月修订）。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。
11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。
12、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。
13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对
《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）。
15、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2023 年 12 月修订）。
16、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《投资决策管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度》（2023 年 12 月修订）。
17、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意提交
公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2023 年 12 月修订）。
18、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月修订）。
19、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月修订）。
20、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.c
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