证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-096
北京四维图新科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2023年12月18日(星期一)下午15:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（二）会议出席情况
通过现场投票和网络投票的股东299人，代表公司有表决权股份382,526,496股，占上市公司有表决权总股本的16.3241%。其中：
1.现场出席会议情况
通过现场投票的股东8人，代表公司有表决权股份309,502,544股，占上市公司有表决权总股本的13.2078%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东291人，代表公司有表决权股份73,023,952股，占上市公司有表决权总股本的3.1163%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东297人，代表公司有表决权股份154,683,187股，占上市公司有表决权总股本的6.6010%。
4.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意366,545,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.8222%；反对5,317,073股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3900%；弃权10,664,023股（其中，因未投票默认弃权9,664,473股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7878%。
中小股东总表决情况：
同意138,702,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.6685%；反对5,317,073股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.4374%；弃权10,664,023股（其中，因未投票默认弃权9,664,473股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.8941%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
1.02 选举刘伯年先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意366,779,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.8835%；反对5,011,373股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3101%；弃权10,735,223股（其中，因未投票默认弃权9,671,273股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8064%。
中小股东总表决情况：
同意138,936,591股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.8201%；反对5,011,373股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2398%；弃权10,735,223股（其中，因未投票默认弃权9,671,273股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.9401%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
1.03 选举郝春深先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意361,252,615股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.4386%；反对10,461,958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7350%；弃权10,811,923股（其中，因未投票默认弃权9,719,973股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8265%。
中小股东总表决情况：
同意133,409,306股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的86.2468%；反对10,461,958股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.7635%；弃权10,811,923股（其中，因未投票默认弃权9,719,973股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
6.9897%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
1.04 选举程鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意354,379,067股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.6417%；反对18,602,055股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8629%；弃权9,545,374股（其中，因未投票默认弃权9,504,373股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.4953%。
中小股东总表决情况：
同意126,535,758股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.8032%；反对18,602,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.0259%；弃权9,545,374股（其中，因未投票默认弃权9,504,373股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.1709%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
1.05 选举毕垒先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意362,748,337股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.8296%；反对9,380,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.4523%；弃权10,397,623股（其中，因未投票默认弃权9,601,373股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7181%。
中小股东总表决情况：
同意134,905,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.2138%；反对9,380,536股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.0644%；弃权10,397,623股（其中，因未投票默认弃权9,601,373股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.7219%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
1.06 选举姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意363,677,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0725%；反对8,149,073股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.1303%；弃权10,699,923股（其中，因未投票默认弃权9,672,473股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7972%。
中小股东总表决情况：
同意135,834,191股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.8145%；反对8,149,073股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.2682%；弃权10,699,923股（其中，因未投票默认弃权9,672,473股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.9173%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
议案2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李克强先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意332,387,459股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的86.8927%。
中小股东总表决情况：
同意104,544,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的67.5860%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
2.02 选举王小川先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意339,734,236股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的88.8133%。
中小股东总表决情况：
同意111,890,927股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的72.3355%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
2.03 选举王啸先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意340,700,784股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的89.0659%。
中小股东总表决情况：
同意112,857,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的72.9604%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
第六届董事会成员的简历请见附件。
第六届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
议案3.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意347,959,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.9634%；反对5,168,253股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3511%；弃权29,399,143股（其中，因未投票默认弃权28,535,793股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6855%。
中小股东总表决情况：
同意120,115,791股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的77.6528%；反对5,168,253股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.3412%；弃权29,399,143股（其中，因未投票默认弃权28,535,793股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的19.0060%。
根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。
议案4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举张栩娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意347,462,912股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.8337%；反对5,631,941股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4723%；弃权29,431,643股（其中，因未投票默认弃权28,579,893股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6940%。
中小股东总表决情况：
同意119,619,603股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的77.3320%；反对5,631,941股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.6410%；弃权29,431,643股（其中，因未投票默认弃权28,579,893股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的19.0270%。
根据上述表决情况，该议案获得表决
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