北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-047
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十四次会议于 2022 年 6 月 20 日以非现场方式召开。本次会议
通知于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、
董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。会议由监事张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》；
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会
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损害公司及全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举张栩娜女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
张栩娜女士简历见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
二〇二二年六月二十日
北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
附：
张栩娜简历
张栩娜女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年 9 月出生，本
科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。现任公司监事，北京六分科技有限公司综合管理中心人力行政总监。
截止目前，张栩娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。持有公司股份 15,750股。
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