证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2022-036
北京四维图新科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月24日(星期二)15:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月24日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.会议召开地点：为落实北京市疫情防控要求，本次股东大会无法在原定会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。
3.投票方式：本次会议采用通讯投票和与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长岳涛先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过通讯投票和网络投票的股东31人，代表公司有表决权股份337,527,851股，占上市公司有表决权总股本的14.2144％。其中：
1. 通讯出席会议情况
通过通讯投票的股东3人，代表公司有表决权股份196,176,596股，占上市公司有表决权总股本的8.2616%。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东28人，代表公司有表决权股份141,351,255股，占上市公司有表决权总股本的5.9528％。
3.中小股东出席的总体情况
通过通讯投票和网络投票的中小股东30人，代表公司有表决权股份142,249,200股，占上市公司有表决权总股本的5.9906％。
4. 其他人员出席会议情况
公司部分董事、全部监事、董事会秘书通过通讯会议方式出席了本次会议，部分高级管理人员通过通讯会议方式列席会议，北京天元律师事务所律师通过通讯会议方式对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用通讯投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00 公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 333,378,201 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7706%；反
对 3,932,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.1651%；弃权 217,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0643%。
中小股东总表决情况：
同意 138,099,550 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0828%；反
对 3,932,550 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7645%；弃权 217,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1526%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案2.00 公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 332,740,401 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5816%；反
对 3,932,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.1651%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2533%。
中小股东总表决情况：
同意 137,461,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.6345%；反
对 3,932,550 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7645%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6010%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案3.00 公司2021年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 332,706,685 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5716%；反
对 3,966,266 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.1751%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2533%。
中小股东总表决情况：
同意 137,428,034 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.6108%；反
对 3,966,266 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7883%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6010%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案4.00 公司2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意 332,632,201 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5496%；反
对 4,040,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.1972%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2533%。
中小股东总表决情况：
同意 137,353,550 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.5584%；反
对 4,040,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8406%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6010%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案5.00 公司2021年度利润分配方案
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2022BJAA70143），2021年度公司合并实现归属母公司净利润122,086,376.97元，其中母公司实现净利润为282,564,064.78元。归属母公司可分配的利润为
444,899,476.97 元 。 截 至 2021年 12月 31 日 ， 合 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,764,547,621.32元，资本公积余额为8,626,423,445.16元。
综合考虑各方面因素，提出2021年度利润分配方案如下：
以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为2,371,767,114股），每10股派
发现金0.06元（含税），共计派发现金股利14,230,602.68元。
公司本年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定，且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
总表决情况：
同意 332,859,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.6168%；反
对 3,972,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.1769%；弃权 696,200股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2063%。
中小股东总表决情况：
同意 137,580,650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7180%；反
对 3,972,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7925%；弃权 696,200股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4894%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案6.00 关 于 续聘 信永 中 和会 计师 事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 为公 司 2022年 度外部审计机构的议案
总表决情况：
同意 332,619,001 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5456%；反
对 4,053,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2011%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2533%。
中小股东总表决情况：
同意 137,340,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.5491%；反
对 4,053,950 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8499%；弃权 854,900股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.6010%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 332,859,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.6168%；反
对 3,972,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.1769%；弃权 696,200股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2063%。
中小股东总表决情况：
同意 137,580,650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7180%；反
对 3,972,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7925%；弃权 696,200股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4894%。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 137,580,650 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.7180%；反对 3,972,350 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.7925%；弃权 696,200 股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.4894%。
中小股东总表决情况：
同意137,580,650股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的96.7180%；反对3,972,350股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.7925%；弃权696,200股（其中，因未投票默认弃权637,800股），占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.4894%。
关联股东中国四维测绘技术有限公司回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案9.00 关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 332,635,231 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5505%；反
对 4,156,620 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2315%；弃权 736,000股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况：
同意 137,
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