002405 深市 四维图新

证券代码：002405        证券简称：四维图新      公告编号：2022-028

          北京四维图新科技股份有限公司

        关于免去万铁军副总经理职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4
月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于免去万铁军副总经理职务的议案》。董事会同意免去万铁军副总经理职务，自董事会审议通过之日起生效。

    公司已对芯片业务板块管理体系进行了调整，免去万铁军副总经理职务不会对公司芯片业务板块的经营管理产生不利影响。

  截至本公告披露日，万铁军持有公司股份 545,703 股（其中，500,000股为公司股权激励授予股份，公司将按照相关规定对其进行回购注销）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，万铁军在其就任时确定的任期内和辞职后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

    公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：董事会免去万铁军副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定。公司已对芯片业
务板块管理体系进行了调整，免去万铁军副总经理职务不会对公司芯片业务板块的经营管理产生不利影响。我们同意免去万铁军副总经理职务。
    特此公告。

                            北京四维图新科技股份有限公司董事会
                                二〇二二年四月二十八日