002405 深市 四维图新

证券代码：002405        证券简称：四维图新      公告编号：2021-096
          北京四维图新科技股份有限公司

        第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日以非现场会议方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式和电话方式送达全
体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

    审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

    监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                        北京四维图新科技股份有限公司监事会
                            二〇二一年十月二十七日