002405 深市 四维图新

证券代码：002405        证券简称：四维图新      公告编号：2021-087

          北京四维图新科技股份有限公司

        第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十次会议于 2021 年 9 月 27 日以非现场会议方式召开。本次会
议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  1、审议通过《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
  经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四
维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  关联监事刘铁军先生回避表决。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  详见 2021 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                        北京四维图新科技股份有限公司监事会
                            二〇二一年九月二十七日