证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-088
北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过33,200 万元。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中，预计公司及子公司 2021 年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）产生日常关联交易，预计总金额不超过 800 万元。
根据公司日常生产经营的需要，公司现追加公司及子公司 2021年度拟与中国四维发生的日常关联交易，追加的总金额为不超过
33,200 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与中国四维
发生的日常关联交易总金额为不超过 34,000 万元。
关联董事岳涛先生、郑永进先生、关联监事刘铁军先生回避表决，
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二） 追加预计日常关联交易类别和金额
关联交 已预计 本次追加 预计总额 截至披露 上年发
关联交 关联 关联交易内 易定价 金额（不 预计金额 （不超过） 日已发生 生金额
易类别 人 容 原则 超过） （万元） （万元） 金额（万 （万元）
（万元） 元）
向关联 中国 高分影像产
人采购 四维 品及增值产 市场价 300 7,700 8,000 0 0
原材料 品购买
向关联 遥感产业云
人销售 中国 硬件产品及 市场价 300 14,700 15,000 0 0
产品、 四维 软件服务
商品
向关联 中国 遥感产业云
人提供 四维 数据部署服 市场价 0 5,000 5,000 0 0
劳务 务及运维
接受关 高分影像产
联人提 中国 品及增值产 市场价 200 5,800 6,000 17.00 101.13
供的劳 四维 品定制化服
务 务
合计 800 33,200 34,000 17.00 101.13
二、关联人介绍和关联关系
中国四维测绘技术有限公司
1、基本情况：
法定代表人：岳涛
注册资本：65276.5 万人民币
住 所：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼 A 座 1201
经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。
2、与上市公司的关联关系
中国四维为公司第一大股东,持股 8.61%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，中国四维与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
关联交易主要内容包括公司向关联方销售遥感产业云硬件产品及软件服务、向关联方提供遥感产业云数据部署服务及运维服务；向关联方采购高分影像产品及增值产品及接受关联方提供的高分影像产品及增值产品定制化服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
在 2021 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见
公司追加与中国四维测绘技术有限公司 2021 年度日常关联交易预计系公司日常生产经营需要,交易价格以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十二次会议审议。
六、独立董事意见
公司追加的与关联人中国四维测绘技术有限公司的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；同意追加公司 2021年度日常关联交易预计。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决。该事项尚需提请股东大会审议。
上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司追加 2021 年度日常关联交易预计属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
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