002400 深市 省广集团

证券代码：002400              证券简称：省广集团          公告编号：2024-020
          广东省广告集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心

  （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00

  （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）会议主持人：公司董事长杨远征先生


  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共 29 人，代表有效表决权的股份358,240,316 股，占公司股本总额的 20.5491%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4 人，代表有效表决权的股份数量为 350,829,317 股，占公司股本总额的 20.1240%。

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 25 人,代表有效表决权的股份数量为 7,410,999 股，占公司股本总额的 0.4251%。

  （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 28 人，代表股份 30,804,081 股，占公司股本总额的 1.7670%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 247,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权44,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 247,700 股；弃权
44,300 股。

  2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 247,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权
44,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 247,700 股；弃权
44,300 股。

  3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权49,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 242,700 股；弃权
49,300 股。

  4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权49,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 242,700 股；弃权
49,300 股。

  5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。


  7、审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  8.1、《2024 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,991,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9306%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,555,381 股；反对 242,700 股；弃权
6,000 股。

  8.2、《2024 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.3、《2024 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.4、《2024 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.5、《2024 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.6、《2024 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.7、《2024 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.8、《2024 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。


  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.9、《2024 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.10、《2024 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.11、《2024 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意 30,556,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9