002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2024-006
        广东省广告集团股份有限公司

      第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024
年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选董事
的议案》。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-007）。

    公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任总经
理的议案》。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-007）。

    公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议
案。

    3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司
2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于2024年2月 22日(星期四)下午15:00在广州市海珠区新港东路996
号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-008)。

    特此公告

                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                            二〇二四年二月六日