002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2023-028
        广东省广告集团股份有限公司

      第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨
远征先生召集，于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任董事
会秘书的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-029）。

  特此公告

                                        广东省广告集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                            二〇二三年六月二日