002400 深市 省广集团

                  《公司章程》修订案

      广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
  修订<公司章程>的议案》，修订如下：

    条款                    修订前                            修订后

                  股东大会由董事长主持。董

              事长不能履行职务或不履行职务      股东大会由董事长主持。董
 第六十七条  时，由副董事长主持，副董事长  事长不能履行职务或不履行职务
  第一款    不能履行职务或者不履行职务    时，由半数以上董事共同推举的
              时，由半数以上董事共同推举的  一名董事主持。

              一名董事主持。

第一百一十一      董事会由九名董事组成，其      董事会由七名董事组成，其
    条      中独立董事占三名。董事会设董  中独立董事占三名。董事会设董
              事长 1 人，副董事长 1 人。      事长 1 人。

                  董事会设董事长 1 人，设副

第一百一十六  董事长 1 人。董事长由董事会全      董事会设董事长 1 人。董事
    条      体董事 2/3 以上票数选举产生或  长由董事会全体董事 2/3 以上票
              罢免，副董事长由董事会以全体  数选举产生或罢免。

              董事的过半数选举产生。

                  公司副董事长协助董事长工

              作，董事长不能履行职务或者不      董事长不能履行职务或者不
第一百一十八  履行职务的，由副董事长履行职  履行职务的，由半数以上董事共
    条      务；副董事长不能履行职务或者  同推举一名董事履行职务。

              不履行职务的，由半数以上董事

              共同推举一名董事履行职务。

                                            广东省广告集团股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二〇二三年三月九日