证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2022-006
广东省广告集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议
由董事长陈钿隆先生召集，2022 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式
召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年度董事
会工作报告》。
公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了 2021 年董事会工作报告，具体内容详见公司《2021 年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度
述 职 报 告 》， 具 体 内 容 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年度总经
理工作报告》。
3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年年度报
告及摘要》。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年度财务
决算报告》。
经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2021 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入
13,003,000,295.03 元，实现营业利润 136,134,943.10 元，归属母公司的净利润183,865,233.91 元。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年度利润
分配预案》。
根据中审众环会计所事务所审计的公司 2021 年度财务报表，公司（母公司）2021 年度实现净利润 101,451,195.61 元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 10,145,119.56元，当期未分配利润 91,306,076.05 元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本
1,743,337,128 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），共计
人民币 27,893,394.05 元；不送红股，不以资本公积转增股本。
独立董事独立意见：董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2021 年
度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
8.1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2022 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）
8.2、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2022 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）
8.3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
8.4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与
珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
8.5、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2022 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）
8.6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。
8.7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与
珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
8.8、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2022 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
8.9、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2022 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
8.10、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1
票）2022 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
8.11、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2
票）2022 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事高上、谢景云回避表决）
8.12、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2
票）2022 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联董事高上、谢景云回避表决）
8.13、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计
与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。
8.14、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计
与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
8.15、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计
与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
8.16、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2
票）2022 年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联董事高上、谢景云回避表决）
8.17、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计
与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<公
司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2022 年 3 月）》及修订案。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。
10、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》。
因修订《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》有关条款。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2022 年 3 月）》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。
因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2022 年 3 月）》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<董
事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。
为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》相应条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022 年 3 月）》及修订案。
13、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生
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