002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-036

          广东省广告集团股份有限公司

      第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会
议于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，于 2021 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

  2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司副
总经理的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

  特此公告

                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二〇二一年九月十八日