002399 深市 海普瑞

证券代码： 002399          证券简称：海普瑞        公告编号：2020-025
          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

        第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年4月17日以电子邮件的形式发出，会议于2020年4月27日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    《2019年度董事会工作报告》内容详见公司《2019年年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    独立董事陈俊发、王肇辉、张荣庆向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

    二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    总经理就2019年度公司经营情况及2020年度工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。

    三、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要


    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    公 司 《 2019 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。公司《2019年年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    四、审议通过了《2019年度财务决算报告》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    公司《2019年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    五、审议通过了《2019年度利润分配预案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定及《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，公司拟按照以下方案实施利润分配：

    1、公司2019年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为1,059,356,008.11元，母公司财务报表净利润146,619,009.09元。根据《公司章程》第一百五十四条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。提取法定公积金后，可供分配利润合计1,723,177,712.46元。

    2、以1,247,201,704股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税），共计派现金红利224,496,306.72元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以公积金转增股本。

    3、公司将在股东大会审议通过利润分配预案后2个月内发布权益分派实施公告，本次现金红利的分派对象为于权益分派实施公告中列明的股权登记日收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
    以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求。公司独立董事对利润分配进行了事前认可并发表了独立意见，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    六、审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。（相关人士回避表决）

    独立董事就此议案发表了独立意见，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此议案发表了核查意见，公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、相关独立董
事 意 见 ， 核 查 意 见 及 鉴 证 报 告 刊 登 于 信 息 披 露媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

    八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》及相关独立董事意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    九、审议通过了《关于多普乐2019年度业绩承诺完成情况的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。


    《关于多普乐2019年度业绩承诺完成情况的说明》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《多普乐2019年度业绩承诺完成情况专项审核报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    十、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    独立董事对此议案发表了独立意见。《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    独立董事对此议案发表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    十二、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议审议。

    独立董事对此议案发表了独立意见。《关于为全资孙公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    十三、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。其中，上述1、3、4、5、12项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二〇年四月二十九日