证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2012-038
深圳市海普瑞药业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）于2012年5月30日在深圳市南山区高新区中区高新中一
道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实
际和委托参加董事7人，其中独立董事解冻因公务未能出席本次会议，委托独立董
事徐滨代为出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长李锂先生主持，经与会董事认真审议并通
过了以下议案：
一、审议并通过《关于使用超额募集资金受让控股子公司部分股权的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于使用超额募集资金受让控股子公司部
分股权的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
保荐机构对此项议案出具了核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒
体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月三十日
