证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-038
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事
会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2010 年10 月18 日上午9 点在厦门市
湖滨南路62 号建设科技大厦11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由
公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010 年9 月30 日以OA 邮件、
电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董
事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、 会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
本次会议审议通过了《关于同意子公司福建科之杰新材料有限公司收购贵州
建工建材有限责任公司100%股权的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0
票弃权。公司董事会同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司以人民币300
万元的价格收购贵州建工建材有限责任公司100%股权，以拓展公司在贵州乃至
中国西部的减水剂生产、销售业务；公司并同意授权子公司福建科之杰新材料有
限公司法定代表人蔡永太先生或其亲自指定的公司员工负责有关上述股权转让
的谈判、签署相关法律文件、办理工商变更登记手续等具体事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建
筑科学研究院集团股份有限公司关于子公司福建科之杰新材料有限公司收购贵
州建工建材有限责任公司100%股权的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十日
