证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-015
湖南梦洁家纺股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2021 年 4 月 26 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 4 楼会
议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 19
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体内容详见《2020年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度总经理工作报告》。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020
年年度报告及其摘要》。2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度内部控制评价报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度财务决算报告》。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度利润分配预案》。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-018）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度计提资产减值准备的议案》。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-019）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于续聘审计机构
的公告》（2021-020）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。根据公司所处行业以及地区的薪酬水平，制定2021年董事、高级管理人员薪酬方案为：
公司董事长年度薪酬为 30 万元，按月平均发放；独立董事津贴为 7 万元，
按半年发放；其他董事，根据在公司担任相关职位，领取相应的岗位薪酬，采取年薪制按月发放。
公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬，采取年薪制按月发放。
董事、高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
独立董事对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。股份公司预计2021年需向银行申请150,000万元的综合授信额度。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。《股份公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2021-021）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十三、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》。公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了《股份公
司关于前次募集资金使用情况报告》，原报告系根据公司2020年12月31日的未经审计财务数据编制，经审议，董事会同意根据相关规定，对《前次募集资金使用情况报告》按2020年度审计后财务数据进行修订。
独立董事对此发表的独立意见以及修订后的《股份公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司部分募投项目延期的议案》。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于部分募投项目延期的公告》（2021-022）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-023）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十六、 以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回避表决。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于回购注销部分2018年授予限制性股票的公告》（2021-024）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
十七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。独立董事对此发表的意见以及《股份公司关于回购注销部分2019年授予限制性股票的公告》（2021-025）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。
十八、 以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回避表决。独立董事对此发表的独立意见以及《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
十九、 以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回避表决。《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二十、 以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司2021年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6、授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
8、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售事宜；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
11、授权董事会确定公司预留股票期权与限制性股票激励计划的激励对象、授予数量、授予价格/行权价格和授予日等全部事宜；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会对公司股票期权与限制性股
查看PDF原文
