证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-032
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》。相关事项说明如下：
一、股票期权激励计划情况简介
1、2016年3月28日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第五次会议，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《股份
公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。公司向29名激励对象授予240万份股票期权，行权价格7.23元，预留股票期权24万份。
4、2016年6月27日，公司召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2015年度利润分配实施完毕，公司将第二期股票期权激励计划的行权价格调整为7.13元。
二、取消预留股票期权授予的情况
公司第四届董事会第七次会议确认本次股票期权激励计划的首次授予日为2016年5月18日，根据《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定预留的股票期权应当在2017年5月17日前授予潜在激励对象。由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消预留的24万份股票期权授予。
三、取消预留的股票期权授予对公司的影响
取消预留的24万份股票期权的授予，不会对公司财务状况和经营成果产生
实质性影响。
四、独立董事意见
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司应将预留部分的股票期权在2017年5月17日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限截止，而公司尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的24万份股票期权的授予。
五、监事会意见
经核查，监事会认为公司取消预留股票期权授予的程序符合相关法律法规及公司第二期股票期权激励计划规定的情况，同意公司取消预留的24万份股票期权的授予。
六、法律意见书结论性意见
北京市海润律师事务所律师认为，股份公司第二期股票期权激励计划第一个行权期对应的已授予股票期权的注销以及取消预留股票期权授予的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。第二期股票期权激励计划第一个行权期对应已授予股票期权的注销及取消预留股票期权授予事项合法、有效。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二○一七年五月二十日
