证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-026
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划授予相关事项的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。确定2016年5月18日为授予日，向激励对象授予股票期权。相关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》（以下简称“二期激励计划”）及其摘要已经股份公司2015年年度股东大会审议通过，主要内容如下：
1、公司第二期股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。
2、湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁家纺”）拟授予激励对象264万份股票期权，对应的标的股票数量为264万股，占本计划公告日公司股本总额67,776.18万股的0.39%。其中首次授予股票期权240万份，预留股票期权24万份，预留股票期权占本激励计划拟授予股票期权数量总额的9.09%。
3、具备本激励计划授予资格的激励对象共29人，具体分配如下：
序 获授的股票期权 占授予期权 占目前总股
姓名 职务
号 数量（万份） 总数的比例 本的比例
1 龙翼 财务总监 18 6.82% 0.03%
2 核心技术及业务人员（28人） 222 84.09% 0.33%
预留股票期权 24 9.09% 0.04%
合计 264 100% 0.39%
4、行权安排：本激励计划有效期为自股票期权授予日起48个月。股票期权自授予日起满12个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按50%：50%的行权比例分两期行权。
首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
可行权数量占获授
行权期 行权安排 数量的比例
自首次授予日满12个月后的首个交易日起至首次
第一个行权期 50%
授予日满24个月内的最后一个交易日止；
自首次授予日满24个月后的首个交易日起至首次
第二个行权期 50%
授予日满36个月内的最后一个交易日止；
预留股票期权在首次授予股票期权授予日后12个月内一次性授予，在该部分股票期权授予日起满12个月后，激励对象在可行权日内按50%：50%的行权比例分两期进行行权。
预留股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
可行权数量占获
行权期 行权安排 授数量的比例
自预留股票期权授予日起满12个月后首个交易日起至
第一个行权期 50%
预留股票期权授予日满24个月内的最后一个交易日止；
自预留股票期权授予日起满24个月后首个交易日起至
第二个行权期 50%
预留股票期权授予日满36个月内的最后一个交易日止；
5、首次授予股票期权的行权价格为7.23元。
6、行权业绩条件：本计划在2016年至2017年的2个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。首次授予的240万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核指标
首次授予股票期权第一个 2016年度的净资产收益率不低于11.50%，且以2015年度的净
行权期 利润为基数，2016年度的净利润增长率不低于10%；
首次授予股票期权第二个 2017年度的净资产收益率不低于11.50%，且以2015年度的净
行权期 利润为基数，2017年度的净利润增长率不低于20%；
预留的24万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核指标
行权期 业绩考核指标
预留股票期权第一个 2016年度的净资产收益率不低于11.50%，且以2015年度的净利润
行权期 为基数，2016年度的净利润增长率不低于10%；
预留股票期权第二个 2017年度的净资产收益率不低于11.50%，且以2015年度的净利润
行权期 为基数，2017年度的净利润增长率不低于20%；
以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前，计算加权平均净资产收益率时从净资产中扣除。
除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（二）已履行的相关审批程序
1、2016年3月28日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2016 年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。
二、董事会关于本期股权激励计划授予条件满足情况的说明
（一）股票期权的获授条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（二）董事会关于本期股权激励计划授予条件满足情况的说明
经公司董事会核实，公司和激励对象均未出现上述情形，满足股票期权授予条件。
三、关于本次授予的激励对象、股票期权数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
本次授予的激励对象、股票期权数量与股东大会审议通过的激励计划不存在差异。
四、本次股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格
（一）本次股票期权的授予日：2016年5月18日
（二）本次股票期权共授予29名激励对象240万份股票期权，具体分配情况如下：
获授的股票期 占授予期权 占目前总股
序号 姓名 职务 权数量（万份） 总数的比例 本的比例
1 龙翼 财务总监 18 6.82% 0.03%
2 核心技术及业务人员（28人） 222 84.09% 0.33%
预留股票期权 24 9.09% 0.04%
合计 264 100% 0.39%
（三）本次股票期权的行权价格为7.23元。
五、不符合条件的股票期权的处理方式
（一）公司出现下列情形之一时，本计划即行终止：
1、公司控制权发生变更；
2、公司出现合并、分立等情形；
3、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
4、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
5、中国证监会认定的其他情形。
当公司出现终止计划的上述情形时，激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
（二）激励对象个人情况发生变化
1、激励对象因正常的岗位调动导致发生变更的，已获授的股票期权不作变更，继续有效。若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，则应取消其所有尚未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分）。
2、激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作，触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或被公司解聘的，自职
