002396 深市 星网锐捷

 证券代码：002396              证券简称：星网锐捷        公告编号：临 2024-05

            福建星网锐捷通讯股份有限公司

          第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第

六届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会

议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事

八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

  （一）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

  为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

  《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，
现场会议定于 2024 年 2 月 22 日 14：30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐
捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。

  《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

    三、备查文件

  经与会董事签署的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                                        福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 1 月 30 日