002396 深市 星网锐捷

证券代码：002396              证券简称：星网锐捷          公告编号：临 2022-34
            福建星网锐捷通讯股份有限公司

          第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第
六届董事会第十一次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于
2022 年 9 月 5 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网
锐捷科技园三期 A 栋 22 楼大会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：
    本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司副总经理的议案》

  根据公司发展需要，同意聘任副总经理一名，具体情况如下：

  经公司总经理阮加勇先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

  《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

    三、备查文件

  （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十一次会议决议；

  （二）独立董事发表的独立董事意见。

    特此公告。

                                        福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2022 年 9 月 5 日