证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2021-37
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其
他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会和监事会。公司于2021年8月30日召开了职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。
公司于2021年9月13日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于关于选举公司董事长的议案》、《关于关于选举公司副董事长的议案》、《关于关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘用公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：
1、非独立董事：黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生
2、独立董事：童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生
黄奕豪先生为董事长，阮加勇先生为副董事长，公司第六届董事会董事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：黄奕豪先生（主任委员）、阮加勇先生、郑相涵先生、刘开进先生；
2、审计委员会：保红珊女士（主任委员）、童建炫先生、夏扬先生、郑维宏先生；
3、提名委员会：童建炫先生（主任委员）、郑相涵先生、阮加勇先生；
4、薪酬与考核委员会：郑相涵先生（主任委员）、保红珊女士、夏扬先生。
以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：
（一）非职工代表监事：李震先生（监事会主席）、林向晖先生
（二）职工代表监事：田中敏先生
公司第六届监事会监事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司2021年9月3日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2021-32），经公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
（一）总经理：阮加勇先生
（二）副总经理：郑炜彤先生、赖国有先生、苏其颖先生、刘万里先生
（三）财务总监：李怀宇先生
（四）网络通讯研究院院长：郑维宏先生
（五）董事会秘书：刘万里先生
刘万里先生已取得深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）认可的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
董事会秘书联系方式如下：
姓名 刘万里
联系地址 福州市金山大道 618 号橘园洲星网锐捷科技园 22#4F
电话 0591-83057977
传真 0591-83057088
电子信箱 liuwanli@star-net.cn
独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。
以上高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
四、公司聘任证券事务代表、审计部负责人情况
（一）证券事务代表：潘媛媛女士
（二）审计部负责人：丁滋莹
公司证券事务代表和公司审计部负责人的任期均自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
潘媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
姓名 潘媛媛
联系地址 福州市金山大道 618 号橘园洲星网锐捷科技园 22#1F
电话 0591-83057009
传真 0591-83057088
电子信箱 panyuanyuan@star-net.cn
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）离任董事
第五届董事会非独立董事宿利南先生、林腾蛟先生、杨坚平先生、黄爱武先生任期届满离任，不再担任公司董事职务，除杨坚平先生仍在公司控股子公司锐捷网络股份有限公司担任董事职务以外，第五届董事会非独立董事宿利南先生、林腾蛟先生、黄爱武先生均不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，杨坚平先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为3.52%。杨坚平先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。
第五届董事会独立董事沈任波先生、叶东毅先生、徐军先生任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，沈任波先生、叶东毅先生、徐军先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
（二）离任监事
第五届监事会主席黄旭晖女士任期届满离任，不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄旭晖女士未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
（三）离任高级管理人员
杨坚平先生不再担任财务总监职务，仍在公司控股子公司锐捷网络股份有限公司担任董事职务。截止本公告披露日，杨坚平先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为3.52%。杨坚平先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）经与会董事签署的公司第六届董事会第一次会议决议；
（三）经与会监事签署公司第六届监事会第一次会议决议；
（四）公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2021年9月13日
附件：
一、非独立董事简历
黄奕豪先生，汉族，1961年5月出生，本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；福建升腾资讯有限公司董事长；福建星网锐捷软件有限公司董事长；锐捷网络股份有限公司董事长；是享受国务院政府津贴的专家，并于2006年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，2007年度“海西新经济英雄”，2009年“福建省突出贡献企业家”，荣获“福建省杰出创业奖”。
截至本披露日，黄奕豪先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为6.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，黄奕豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
阮加勇先生，汉族，1966年9月出生，博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长、总经理；福建星网物联信息系统有限公司董事长；德明通讯(上海）股份有限公司董事长；福建星网智慧科技股份有限公司董事长；厦门星网锐捷软件有限公司董事长；福建星网信通软件有限公司董事长；福建星网天合智能科技有限公司董事长；福建星网元智科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建IT行业十大杰出青年”，“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物” 2012年入选“海西产业人才高地创新团队领军人才”，2013年入选“福州市第二届优秀人才”。
截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为4.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，阮加勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
黄昌洪先生，汉族，福建福州人，1970年10月出生，中
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