证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-006
天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年03月10日以书面方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2019年3月21日在本公司会议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》；
经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2018年度实现净利润163756398.62元。根据《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16375639.86元，加上以前年度未分配利润544485656.66元，扣除2018年已实施2017年度的分配方案合计派发现金红利54,736,497.60元，本年度实际可供分配利润为637129917.82元。
公司拟以2018年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），实际分配利润54,736,497.60元，余额滚存至下一年度。
本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年年度报
告及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
瑞华会计师事务所对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
独立董事和保荐机构对公司2018年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；
公司监事会、独立董事分别对2018年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事齐铁栓、高宝璨和石敬对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第六届董事会战略与发展委员会委员的议案》；
由于李云鹏女士因工作变动原因不再担任公司战略与发展委员会委员职务。本次会议同意增补王福军先生为公司第六届董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
王福军先生简历详见附件。
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六届董事会聘任隆长锋先生为总工程师的议案》；
本次会议同意聘任隆长锋先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
隆长锋先生简历详见附件。
十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六届董事会聘任证券事务代表的议案》；
本次会议同意聘任刘子珑先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
刘子珑先生简历详见附件。
十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；
依据公司《章程》的规定，公司定于2019年4月17日下午2:30，在天津舒泊花园大酒店会议室（天津市和平区荣业大街2号）召开2018年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2019年3月25日
附件：
王福军先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事长；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失
信被执行人”。
隆长锋先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师。现任天津市中央药业有限公司总工程师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
刘子珑先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，本科学历，中级会计师，1998年7月毕业于天津财经大学，历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、主管，审计部负责人，天津市新冠制药有限公司财务部部长。现任天津力生制药股份有限公司财务部副部长兼董事会办公室副主任。2018年11月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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