证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-029
北京利尔高温材料股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第五届董事会第九次会议及第十二次会议、第十三次会议，公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票相关事项。
鉴于本次发行认购对象已出具承诺，确定最低认购金额为 50,000.00 万元，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股票方案进行调整。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订内容包括：本次向特定对象发行募集资金总额由预计不超过 66,490.00 万元（含本数）调整为预计不低于50,000.00 万元（含本数）且不超过 66,490.00 万元（含本数），发行股票数量由不超过 250,000,000 股调整为不低于 181,818,182 股（含本数）且不超过241,781,818 股（含本数）。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
对本次发行已经履行的程序进行
特别提示 特别提示 更新；更新发行数量、募集资金总
额
释义 释义 更新发行数量
四、本次向特定对象发行 更新发行数量、募集资金总额
第一节 本次向特定对象 股票方案概要
发行 A 股股票方案概要 八、本次发行方案已取得
有关主管部门批准情况以 更新已履行程序
及尚需呈报批准程序
第二节 发行对象的基本 一、（七）关于免于发出要 更新发行数量
情况 约收购的说明
第三节 附条件生效的股 七、股份认购协议之补充 增加附生效条件的股份认购协议
份认购协议的内容摘要 协议签署情况 之补充协议及补充协议（三）的相
关内容
第四节 董事会关于本次 一、本次向特定对象发行
募集资金使用的可行性分 募集资金使用计划 更新募集资金总额
析
第五节 董事会关于本次 一、（三）本次发行后对股
发行对公司影响的讨论与 东结构变化情况 更新发行数量
分析
第六节 公司利润分配政 二、（一）最近三年利润分 更新公司 2022 年现金分红数据
策及执行情况 配情况
第七节 本次向特定对象 一、本次向特定对象发行
发行摊薄即期回报及填补 摊薄即期回报对公司主要 更新发行数量、募集资金总额
措施的说明 财务指标的影响
本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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