002392 深市 北京利尔

证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号： 2021-050
          北京利尔高温材料股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12
日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议由公司监事李洛州先生召集和主持。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现场出席会议的监事 2 名，以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
监事会主席的议案》。

  选举李洛州先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。

  李洛州先生简历详见 2021 年 7 月 27 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  特此公告。

                                  北京利尔高温材料股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 13 日