股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-028
北京利尔高温材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日在公司三楼会议室召开了董事会会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2010年11月16日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议的董事8名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
一、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》。
公司拟使用超募资金357.525万元收购王武平等4名自然人股东持有的洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）共计4.31%的股权，收购完成后，洛阳利尔将成为公司的全资子公司。
《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的公告》详见2010年12月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》。
《公司独立董事年报工作制度》详见2010年12月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于制定公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度的议案》。
《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》详见2010年12月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2010年12月1日
