证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-011
贵州信邦制药股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”），财务资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币300,000 万元（含正在履行的 183,729.22 万元），利率不低于同期银行贷款利率，期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率及期限以实际签订的借款协议为准。
2、本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，公司拟使用自有资金为子公司提供总额不超过人民币 300,000 万元（含正在履行的183,729.22 万元）的财务资助。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务对象为公司合并报表范围内子公司，财务资助方式为公司以自有资金提供借款，本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，实际发生额在总额度内。关于财务资助的发生金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。
本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：人民币 220,000 万元
成立日期：1995 年 04 月 28 日
营业期限：1995 年 04 月 28 日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）
关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为 99.99%。
2、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）
名称：贵州信邦药业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区
法定代表人：马倩娴
注册资本：人民币10,100万元
成立日期：1997年02月14日
营业期限：1997年02月14日至无固定期限
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品；蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、保健食品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售；市场推广服务；企业管理服务；财务管理咨询；仓储（危险品除外）；物流和采购管理咨询；药事服务咨询；药品运输配送。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关系说明：信邦药业为公司全资子公司。
3、贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）
名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1 号苑 19 层
法定代表人: 杨培
注册资本：人民币10,000万元
成立时间：2015 年 12 月 11 日
经营期限：2015 年 12 月 11 日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（销售：医疗器械、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通迅器材、装饰材料、散装食品、预包装食品、保健食品、保健用品；五金交电及配套设备的销售和安装、调试；机械设备维修、保养、安装及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修；汽车、房屋的租赁；商务信息咨询（不含投资咨询、融资理财服务）、市场调研。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
关系说明：中康泽爱为公司全资子公司。
4、贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同德药业”）
名称：贵州同德药业股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号
法定代表人: 孔令忠
注册资本：人民币9,750万元
成立时间：2013 年 12 月 11 日
经营期限：2013 年 12 月 11 日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食用农产品；中药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）
5、贵州海墨斯医疗有限公司（以下简称“海墨斯”）
名称：贵州海墨斯医疗有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册住所：贵州省贵阳市乌当区观溪路街道办事处航天大道北段
23 号科开一号苑 18 层 4 号
法定代表人: 毛修远
注册资本：人民币1,000万元
成立时间：2020 年 11 月 17 日
经营期限：2020 年 11 月 17 日 至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗用品及器材批发；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用百货销售；销售代理；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；家居用品销售；五金产品批发；家用电器销售；服装服饰批发；机械设备销售；办公设备销售；电子办公设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；对外承包工程；建筑工程机械与设
散装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
关系说明：海墨斯为公司控股子公司，控股比例为 51%。
6、贵州医资源生物科技有限公司（以下简称“医资源”）
名称：贵州医资源生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册住所：贵州省贵阳市乌当区观溪路街道航天大道北段 23 号
科开 1 号苑 6 楼 10 号
法定代表人: 李科
注册资本：人民币500万元
成立时间：2021 年 12 月 20 日
经营期限：2021 年 12 月 20 日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗用品及器材零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；光学仪器销售；电子测量仪器销售；软件销售；办公设备耗材销售；电池销售；集成电路销售；特种设备销售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；供应用仪器仪表销售；对外承包工程；气体、液体分离及纯净设备销售；教学用模型及教具销售；药物检测仪器销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；实验
分析仪器销售；机械设备销售；机械设备租赁；招投标代理服务；专
业设计服务；会议及展览服务；销售代理；标准化服务；机械零件、
零部件销售；项目策划与公关服务；消毒器械销售；制冷、空调设备
销售；医学研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动））
关系说明：医资源为公司控股子公司，控股比例为 51.00%。
（二）接受财务资助的各子公司的主要生产及经营情况：
单位：人民币万元
名称 日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
科开 2020 年度 576,434.41 389,339.50 187,094.91 448,529.64 13,242.02
医药 2021 年 1-3 季度 630,615.72 444,055.33 186,560.39 369,984.79 13,440.15
信邦 2020 年度 86,140.86 68,071.82 18,069.04 76,782.39 -6,070.57
药业 2021 年 1-3 季度 81,990.52 64,539.83 17,450.69 50,377.39 -339.30
中康 2020
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