证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-066
贵州信邦制药股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）
于 2020 年 7 月 15 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资的议案》，现将相关内容公告如下：
一、 投资概述
公司于 2017 年与宁波泽泓子悦投资管理有限公司（“泽悦投
资”）共同发起成立了杭州镜心投资合伙企业（有限合伙），杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）先后投资多个优质的医疗大健康领域项目，其中奥精医疗（证券代码：688613）已成功在科创板挂牌上市，另有多个投资项目正在申报境内外上市。
基于镜心投资的良好表现，为了进一步加强合作，深化各方优势资源共享整合，在公司产业链上下游寻找符合公司长期发展战略、潜在的优质投资标的，公司拟使用自有资金不超过 28,000 万元与泽悦投资、海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南泽悦”）及其他有限合伙人共同发起设立基金（以下简称“本基金”），为保障投资人利益最大化，基金分别在杭州、上海两地设立平行基金杭州泽悦子宁创业投资合伙企业（有限合伙）、上海泽悦宜
洲私募投资基金合伙企业（有限合伙）。上述基金将聚焦于医疗服务、医疗信息化、高附加值高门槛的医疗行业前沿技术以及海外该类型技术或产品在国内商用权利、创新类生物制药等领域，开展投资、并购、整合等业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准。
二、合作方基本情况
（一）基金管理人
1、企业名称：宁波泽泓子悦投资管理有限公司
2、成立时间：2016 年 3 月 23 日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、统一社会信用代码：91330206MA281MUH3W
5、注册资本：1,000 万元人民币
6、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室
A 区 G2106
7、法定代表人：吕晓翔
8、经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
9、控股股东及实际控制人：吕晓翔
10、登记备案情况：泽悦投资已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，登记编号为 P1032759。
11、关联情况：泽悦投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，泽悦投资不存在以直接或间接形式持有公司股票的情形。
12、根据最高人民法院网的查询结果显示，泽悦投资不属于“失信被执行人”。
（二）普通合伙人
1、企业名称：海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2021 年 6 月 15 日
3、企业类型：有限合伙企业
4、统一社会信用代码：91469001MA5U1UCA92
5、注册资本：800 万元人民币
6、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴
城 D2 区 1 楼-541
7、执行事务合伙人：吕晓翔
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；税务服务；财务咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；办公服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、控股股东及实际控制人：吕晓翔
10、关联情况：海南泽悦与公司及公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，海南泽悦不存在以直接或间接形式持有公司股票的情形。
11、根据最高人民法院网的查询结果显示，海南泽悦不属于“失信被执行人”
三、投资基金情况
（一）基金基本信息
1、杭州泽悦子宁创业投资合伙企业（有限合伙）
（1）基金名称：杭州泽悦子宁创业投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准）
（2）基金总认缴出资额（预计）：40,000 万元人民币
（3）组织形式：有限合伙企业
（4）认缴出资情况:
认缴出资额
合伙人名称 合伙人类型 认缴比例
（万元）
海南泽悦捷翔企业管理咨询
普通合伙人 400.00 1.00%
合伙企业（有限合伙）
贵州信邦制药股份有限公司 有限合伙人 16,000.00 40.00%
吴建凤 有限合伙人 5,600.00 14.00%
其他合伙人 有限合伙人 18,000.00 45.00%
合计 40,000.00 100.00%
（5）有限合伙人
姓名：吴建凤
性别：女
住所：浙江省长兴县雉城镇皇家湾小区***室
吴建凤与公司及公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
2、上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）基金名称：上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准）
（2）基金总认缴出资额（预计）：30,000 万元人民币
（3）组织形式：有限合伙企业
（4）认缴出资情况:
认缴出资额
合伙人名称 合伙人类型 认缴比例
（万元）
海南泽悦捷翔企业管理咨询
普通合伙人 300.00 1.00%
合伙企业（有限合伙）
贵州信邦制药股份有限公司 有限合伙人 12,000.00 40.00%
吴建凤 有限合伙人 4,400.00 14.70%
其他合伙人 有限合伙人 13,300.00 44.30%
合计 30,000.00 100.00%
（5）有限合伙人
姓名：吴建凤
性别：女
住所：浙江省长兴县雉城镇皇家湾小区***室
吴建凤与公司及公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
3、出资进度：全体合伙人将按照基金的实际投资进度分期出资到位。
4、存续期限：基金存续期限为 7 年，自工商登记注册完成取得
营业执照之日起算；其中前 4 年为投资期，后 3 年为退出期。为确保有序清算所有投资项目，管理人可以自行决定将存续期限延长 2 年。
5、会计核算方式：基金将聘请具有证券资格的会计事务所担任审计师，在每一财务年度结束之后对基金的财务报表进行审计。
6、投资方向：主要聚焦于医疗服务、医疗信息化、高附加值高门槛的医疗行业前沿技术以及海外该类型技术或产品在国内商用权利、创新类生物制药等领域 。
（二）基金管理方式
1、投资决策委员会
基金管理人下设投资决策委员会，负责对投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议（“投资决策委员会”）。
投资决策委员会共由 5 人组成，信邦制药有权指定 1 名委员，其
他投资委员会成员由泽悦投资指派的人员担任。投资决策委员会的表决，实行一人一票制，每一个投资决策委员会委员均享有均等投票权，无一票否决权等特殊投票权安排，决议需经投资决策委员会全体委员的三分之二以上通过。
2、已投项目的退出
本着风险共担、利益共享、成熟一个退出一个的总体原则，在本基金出售被投公司时，信邦制药享有优先购买权。项目出售价格以第三方评估机构的评估报告以及市场公允价值作为主要参考。
3、管理费
作为管理人提供投资管理及其他服务的对价，本基金存续期间，
应按照管理协议约定向管理人（或管理人指定的其他人士）支付管理费（“管理费”）。管理费的费率为 2%/年，按如下方式计算：
（1）投资期内，管理人按照基金认缴总规模的 2%计算年度管理
费总额。
（2）退出期内，按照基金实缴总规模（扣除已退出的投资项目的投资成本）的 2%计算而得的年度管理费总额。
（3）延长期内，不支付管理费。
4、收益分配
本基金产生的待分配收益将按如下顺序进行分配：
（1）按全体合伙人的实缴出资比例分配，直至返还全体合伙人的实缴资本；
（2）剩余部分在分配后如达到年化 7%的门槛收益率，则在全体
合伙人间按约定比例进行分配，其中 80%按全体合伙人的实缴出资比例分配，其余的 20%分配给普通合伙人作为业绩报酬。
（3）前述待分配收益系指本基金获得之投资收益，依法缴纳相关税费及扣除届时已发生的合理基金费用后，可用于分配的部分。
5、托管
本基金将委托一家具有托管业务资格的商业银行对本基金账户内的全部现金实施托管。本基金发生的任何现金支付，均应遵守将与托管行签署的《托管协议》的约定。
6、基金各合伙人的主要权利义务
（1）基金的有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人有如下权利：
1) 根据相关适用法律和规范及本协议的规定，就相关事项行使
表决权；
2) 按照合伙协议的约定参与合伙企业收益分配的权利；
3) 按照合伙协议的约定转让其在合伙企业中权益的权利；
4) 按
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