002388 深市 新亚制程

  证券代码：002388          证券简称：新亚制程            公告编号：2023-175

              新亚制程（浙江）股份有限公司

      关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）于 2023年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。现对相关事宜公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，公司拟对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理王伟华女士不再担任审计委员会委员职务。

  为保障公司第六届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举陈洋先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。调整后公司第六届审计委员会成员为翟志胜先生、崔惠俊先生及陈洋先生，其中翟志胜先生为审计委员会召集人。

  本次调整事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2023年12月21日