002388 深市 新亚制程

证券代码：002388              证券简称：新亚制程          公告编号：2023-121
            新亚制程（浙江）股份有限公司

    关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、关于高级管理人员离职的相关情况

  新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理闻明先生和副总经理黄伟进先生的辞职报告。闻明先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，闻明先生仍担任公司第六届董事会董事职务及公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司董事长兼总经理职务。黄伟进先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，黄伟进先生仍担任公司控股子公司深圳市库泰克电子材料技术有限公司董事长兼总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闻明先生、黄伟进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，闻明先生通过公司 2021 年员工持股计划持有公司 9 万
股股份，鉴于闻明先生仍担任公司第六届董事会董事职务，其将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定；截至本公告披露日，黄伟进先生未持有公司股份。公司及董事会对闻明先生、黄伟进先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

    二、关于聘任高级管理人员的相关情况

  为满足公司日常经营管理需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，公司
于 2023 年 7 月 24 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理王伟华女士提名，公司董事会同意聘任宋佳航先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。


  公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                        新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023 年 7 月 24 日
附件：宋佳航先生简历情况

  宋佳航先生，1992 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
毕业于伦敦政治经济学院，现任波士顿咨询（上海）有限公司高级顾问咨询师，青岛夏朵商贸有限公司监事，青岛德柏经贸有限公司监事。2023 年 2 月至今任公司董事职务。

  宋佳航先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。截至本公告披露日，宋佳航先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋佳航先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。宋佳航先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。经查询，宋佳航先生不属于失信被执行人。