002388 深市 新亚制程

证券代码：002388            证券简称：新亚制程          公告编号：2023-002
          新亚电子制程（广东）股份有限公司

      第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 1 月 4
日以书面形式通知了全体董事。会议于 2023 年 1 月 4 日下午 18:30 在公司会议
室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  公司董事会于近日收到总经理胡大富先生的书面辞职报告，由于个人原因，胡大富先生书面申请辞去公司总经理职务，辞职后，胡大富先生不再担任公司任何职务。

  为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，同意聘请王伟华女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体详细内容见公司于指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  公司董事会同意聘任徐晓燕女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体详细内容见公司于指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

                                    新亚电子制程（广东）股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 1 月 4 日