002388 深市 新亚制程

深圳市新亚电子制程股份有限公司

        2020 年半年度报告

          2020 年 08 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1、行业依赖度较高的风险及应对措施

    公司主要的收入来源主要依赖于电子制程行业，行业依赖程度较高。由于宏观经济复杂多变、电子行业产品日新月异，下游需求会随技术革新和市场需求发生快速变化，若宏观经济或电子行业发生较大波动，会对公司的经营发展带来较大不确定性。公司将坚持“产品+服务+产业配套服务”的发展策略，同时，为了有效应对整个电子行业的周期性波动对公司带来的影响，公司拟同步将产品拓展至智能家居、汽车电子等其他行业，继续以建筑装饰新材业务为突破，以优化公司的业务结构，降低公司经营风险，提升公司综合实力，加快公司业务的多样化。

    2、客户集中度较高的风险及应对措施

    公司的客户集中度较高，对客户的依赖程度较大。公司的制程产品及产业配套服务与主要客户的配合度日益提高，公司近三年来第一大客户均为华为技术有限公司及其关联公司（以下简称“华为公司”或“华为体系”），公司与第一大客户的协作配合程度不断提高，但如果主要客户出现产品销量下降、大幅减少向公司下达订单或降低采购价格的情况，公司的经营业绩短期内可能受到较大的不利影响。为应对此风险，一方面通过不断完善销售与售后服务流程，加大配套服务的宽度和深度，提高对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，防止现有客户流失。另一方面不断拓展产品线的宽度和深度，通过挖掘细分市场需求和进入新的市场等方式扩大订单来源，通过加大研发投入保持技术先进性、提高服务水平增强客户粘性、开发其他客户和市场扩大产品销售等措施有效降低单一客户依赖风险。

    3、应收款项较大的风险及应对措施

    报告期内，公司基于营业收入的增长应收款项金额较大，同时公司开展的供应链及商业保理业务受国家经济产业政策、客户本身经营情况等影响，如在宏观经济环境下行及客户本身经营情况不佳的情况下，可能存在部分应收款项不能按期或无法收回的风险。公司将从客户选择及内部控制两个方面防范风险：首先，公司电子制程业务仍将聚集合作时间长、信用度较高的大客户开展，供应链及商业保理业务将聚焦公司现有产业开展配套服务，主要围绕公司现有电子制程及建筑装饰新材业务，一方面围绕现有电子制程业务客户开展供应链业务，另外将依托建筑装饰新材，开展体系内部供应链及商业保理业务；内控方面，公司将持续完善管理机制、内控制度、业务审批制度及跟踪管理制度，以降低相关风险给企业带来的不利影响。

    4、毛利率波动等风险及应对措施

    公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、残次品率、产能利用率等多种因素影响。如果上述因素持续发生不利变化，将导致公司利润率下降，对公司盈利状况造成不利影响。公司将加强内部运营管控，提高运营效率，加快产品升级，加快技术创新，确保公司核心竞争力。

    5、税收优惠政策变动政策风险及应对措施

    公司及子公司新亚新材料、子公司库泰克、下属公司彩玉微晶属于高新技术企业，在报告期内按有关高新技术企业所得税优惠政策享受 15%的优惠税率。如未来公司或下属公司无法持续获得高新技术企业资质从而停止享受税收优惠政策，则会在一定程度上影响公司的净利润。公司将增强自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力。

    6、建筑装饰新材业务未达预期风险及应对措施


    公司于 2018 年 5 月向科素花岗玉增资扩股，并持有增资后的科素花岗玉 51%股权；增资扩股完成后，科素花岗玉成为
公司的控股子公司。报告期内，受制于国内外新冠肺炎疫情影响，科素花岗玉销售端受到较大不利影响，其在报告期内的业绩实现情况未达预期。如未来受宏观经济环境及需求端的影响，公司建筑装饰新材业务可能仍不能达到预期水平，从而可能对公司业绩产生不利影响。公司将继续通过增加对子公司的管控力量，加强对子公司业务经营的全方位监控，进行过程监督等措施加强子公司管理。

    7、新冠肺炎疫情的风险

    2020 年初，新型冠状肺炎疫情爆发，对我国和全球经济均产生一定程度的影响。国内新型冠状病毒肺炎疫情虽然已经
得到较为有效的控制，虽然长期来看新冠肺炎疫情不会对公司持续经营能力造成重大不利影响，目前仍存在海外输入病例以及部分地区疫情集中爆发的风险，疫情形势依然严峻。结合现有国内外形势，新冠疫情对公司的正常生产经营的影响仍存在不确定因素。公司将积极应对挑战，持续关注疫情发展最新动态，争取将风险控制到最低。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 502,024,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                        目录


2020 年半年度报告...... 2
第一节 重要提示、目录和释义...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标...... 9
第三节 公司业务概要...... 13
第四节 经营情况讨论与分析...... 27
第五节 重要事项...... 39
第六节 股份变动及股东情况...... 43
第七节 优先股相关情况...... 44
第八节 可转换公司债券相关情况...... 45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 45
第十节 公司债相关情况...... 46
第十一节 财务报告...... 47
第十二节 备查文件目录...... 152

                            释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司、新亚、新亚制程              指  深圳市新亚电子制程股份有限公司

新力达、新力达集团                        指  深圳市新力达电子集团有限公司，为公司控股股东

好顺电工                                  指  深圳市好顺电工有限公司，为公司全资子公司

惠州新力达                                指  惠州新力达电子工具有限公司，为公司全资子公司

昆山新亚                                  指  昆山市新亚电子工具有限公司，为公司全资子公司

苏州新亚机电                              指  苏州新亚机电设备有限公司，为公司全资子公司

新亚新材料                                指  深圳市新亚新材料有限公司，为公司全资子公司

库泰克                                    指  深圳市库泰克电子材料技术有限公司，为公司控股子公司

旭富达                                    指  深圳市旭富达电子有限公司，为公司控股子公司

新亚达（香港）、香港新亚达                指  新亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司

重庆新爵、新爵                            指  重庆新爵电子有限公司，为公司全资子公司

珠海新邦                                  指  珠海市新邦电子有限公司，为公司全资子公司

巨潮嵘坤                                  指  深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司，为公司全资子公司

亚美斯通（香港）                          指  亚美斯通电子（香港）有限公司，为亚美斯通全资子公司

新亚惠通                                  指  惠州市新亚惠通电子有限公司，为珠海新邦控股子公司

新力信                                    指  中山新力信电子有限公司，为珠海新邦控股子公司

新亚兴达                                  指  深圳市新亚兴达电子有限公司，为珠海新邦控股子公司

新亚制程融资租赁                          指  深圳市新亚制程融资租赁有限公司，为公司全资子公司

科素花岗玉                                指  深圳市科素花岗玉有限公司，为公司全资子公司

彩玉微晶                                  指  惠州市彩玉微晶新材有限公司，为科素花岗玉全资子公司

厦门科素                                  指  厦门科素新材料科技有限公司，为科素花岗玉控股子公司

亚美斯通商业保理                          指  深圳市亚美斯通商业保理有限公司，为公司全资子公司

欧众科技                                  指  武汉欧众科技发展有限公司，为公司参股公司

深交所                                    指  深圳证券交易所

中国证监会                                指  中国证券监督管理委员会


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                新亚制程                        股票代码              002388

股票上市证券交易所      深圳证券交易所

公司的中文名称          深圳市新亚电子制程股份有限公司

公司的中文简称（如有）  新亚制程

公司的外文名称（如有）  SHENZHEN SUNYES ELECTRONIC MANUFACTURING HOLDING CO.,LTD.

公司的外文名称缩写（如有）SUNYES

公司的法定代表人        许雷宇

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

姓名                                              伍娜                              陈晓晓

联系地址                          深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场
                                  （北区）1 栋 306A                  （北区）1 栋 306A

电话                                          0755-23818518                      0755-23818518

传真                                          0755-23818501                      075