002387 深市 维信诺

股票代码：002387.SZ          股票简称：维信诺        上市地点：深圳证券交易所
            维信诺科技股份有限公司

          发行股份及支付现金购买资产

    并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                  （修订稿）

                                          合肥合屏投资有限公司

      发行股份及支付现金购买资产交易对方  合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

                                          合肥兴融投资有限公司

            募集配套资金交易对方          不超过35名特定对象

                      独立财务顾问

                签署日期：二〇二三年九月


                      交易各方声明

 一、上市公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组所提供或披露的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代其向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送其的身份信息和账户信息并 申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权 深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股 份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、准确、完整。

    本报告书及其摘要所述本次重组相关事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管 部门对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组 相关事项的生效和完成尚待取得有权监管机构的批准、核准或注册。

    投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书及其摘要的内容和与本报告书及其摘 要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

    本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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