证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-059
维信诺科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14：30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 18 日上午 9：15 至
2023 年 5 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长张德强先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 23 人，代表股
份 566,393,441 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.9988％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 559,080,635 股，占上市公
司有表决权股份总数的 40.4695％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份7,312,806 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5293％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表19 人，代表股份 6,962,806 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5040％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 6,962,806 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.5040％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
议案1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
议案2、《关于公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权
100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
议案3、《关于公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
议案4、《关于公司2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
议案5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
议案6、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
总表决情况：
同意 566,205,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9669％；
反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,775,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.3071％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2567％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
议案8、《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 559,913,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8559％；
反对 6,380,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1264％；弃权100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 482,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9340％；反对 6,380,006 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 91.6298％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案9、《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 565,927,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9177％；
反对 366,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0647％；弃权
100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 6,496,406 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 93.3016％；反对 366,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.2622％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4362％。
此议案获得通过。
议案10、《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 563,362,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4649％；
反对 2,930,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5174％；弃权100,000 股
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