证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-006
维信诺科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年1月10日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2023年1月17日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，公司及控股子公司拟使用不超过2亿美元（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时授权公司管理层在前述额度范围和期限内，负责公司的外汇衍生品业务操作方案、签署相关协议及文件等相关事项。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》及相关公告。
2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易的可行性分析报告》
公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让河北新型显
示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
公司拟与长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城信托”）签署《合伙企业财产份额转让协议》，受让长城信托持有的10亿元河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“河北显示基金”）份额，转让价格为：本次拟转让标的份额及该标的份额截止转让日对应的预期收益，共计约人民币100,541.67万元（此金额为按照2023年1月16日为基金份额截止转让日的初步测算数据，具体以完成有限合伙份额转让工商变更登记手续或长城信托全部收取上述转让价款当日计算为准）。
公司持股5%以上的股东西藏知合资本管理有限公司为知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）的全资子公司，知合资本为河北显示基金执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，知合资本为公司关联法人，形成公司与关联方共同投资，本次交易事项构成关联交易，本次会议不涉及关联董事回避表决的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》及相关公告。
4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开
展融资租赁业务提供担保的议案》
公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）开展融资租赁业务，融资总额度为人民币3亿元，融资租赁期限为3年。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟与中信金租
签署《保证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷1.462%的股权为上述融资租赁业务提供质押担保，并与中信金租签署《股权质押合同》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》及相关公告。
5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任杨玉彬先生担任公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告》及相关公告。
6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<衍生品交易
管理制度>的议案》
为加强公司及控股子公司的衍生品交易管理，规范衍生品交易行为，防范和控制汇率波动风险，健全和完善公司衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《衍生品交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《衍生品交易管理制度》。
7. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次
临时股东大会的议案》
公司定于2023年2月7日（星期二）召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
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