002387 深市 维信诺

证券代码：002387              证券简称：维信诺            公告编号：2021-104
                维信诺科技股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月9日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年7月16日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

    1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，保障公司债务融资的规范运作，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）等相关规定，对公司的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

    2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》

    同意聘任徐凤英女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。


    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》及相关公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        维信诺科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月十七日